渤海银行北京分行全面开展反洗钱宣扬月运动

为进步社会公众防备洗钱风险意识,有效遏制洗钱违法犯法行动,实行金融机构反洗钱宣扬任务,切实保护经济金融安全和社会稳固,渤海银行北京分行深刻贯彻《中国人民银行营业管理部关于开展2020年反洗钱集中宣扬运动的通知》的文件精力,将2020年7月定为反洗钱宣扬月,组织全行开展反洗钱集中宣扬运动。

营造宣教气氛,做好网点厅堂宣扬

客户身份辨认是商业银行应该实行的核心反洗钱任务,是反洗钱工作的第一道防线,对商业银行有效开展反洗钱工作意义重大。分行针对公众对身份辨认工作认识的不足,量身定制了“身份辨认请配合齐心协力反洗钱”的宣扬海报,摆放或张贴在19家营业网点和5家社区支行的营业大厅显著地位;特设“公众教育区”,摆放各种反洗钱宣扬折页,内容涉及“普及‘三反’知识”“抵制非法集资”“防备电信网络欺骗”“个人信息维护”等,便利办理业务的客户进一步了解反洗钱相干知识,大堂人员积极为有相干需求的客户做进一步的宣讲;应用LED显示屏滚动播放“增强客户身份辨认 实行反洗钱法定任务”等标语,加强社会关注度。

充足应用网络平台,扩展宣扬影响力

因北京疫情防控要求,分行重点开展了线上宣扬运动。渤海银行北京分行微信公众号上每周宣布一个反洗钱宣扬主题,便利因疫情在家的客户学习反洗钱知识,防备洗钱风险。第一周宣扬主题“身份辨认请配合齐心协力反洗钱”,从开展客户身份辨认工作的意义、客户如何配合银行开展身份辨认工作和银行有权谢绝为客户开户三个方面宣扬客户身份辨认工作的必要性。第二周宣扬主题“警戒网络赌博保护社会安宁”。通过公务员加入网赌的典范案例,引出案例警示和反网赌小常识。第三周宣扬主题“远离地下钱庄保护国度金融秩序”。通过深圳“3.06”特大地下钱庄案和非法买卖外汇案,告诫宽大群众必定要选择安全可靠的金融机构,能力确保自己的资金、名誉和信誉记载不受丧失。第四周宣扬主题“谨防电信欺骗守护资金安全”。从常见的电信欺骗伎俩入手,指出电信欺骗的辨认要点,最后从受害人的角度动身,告诉群众一旦遭受电信欺骗,应当采用哪些紧迫办法减少资金丧失。

制造宣扬小品,晋升宣扬后果

为进一步延长宣扬触角,丰盛宣扬情势,分行员工应用工作之余,精心自编自导了反洗钱宣扬小品。小品讲述了一个客户来渤海银行办理银行卡,工作人员在讯问办卡用处时,发明客户“转账限额要调最大”“别延误我赚钱”“一张卡500呢”等言语,工作人员随即提示客户非法买卖银行卡的社会迫害和个人信誉危机,客户幡然醒悟,最终废弃了不合规开卡的意图。小品以“身份辨认请配合,齐心协心反洗钱”的口号作为结尾,突出了本次反洗钱宣扬工作的重点。小品虽然只有短短一分多钟,但简略的情节,精练的话语,折射了深入的道理,让观看的群众拍手叫好。小品除在各营业网点广告机上播放,员工还在微信、微博等网络上普遍传布,施展网络媒体传布速度快、传布范畴广等特色,有效晋升了宣扬后果,也深受社会公众的关注和喜爱。

本次反洗钱集中宣扬运动,渤海银行北京分行通过张贴宣扬海报、发放宣扬折页、LED显示屏播放标语、公众微信号宣布宣扬信息、反洗钱案例连载、播放宣扬小品等多方位、多渠道的宣扬方法,向社会公众宣讲反洗钱法律法规,准确领导社会公众参加反洗钱队伍,有效进步了社会公众对反洗钱的认知度。分行将以此为契机,继续开展多样化的、贴近社会公众生涯的宣扬运动,认真实行社会责任,为保护首都经济健康运行,建立良好的对外形象尽一份力气!